Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13.06.2023 r.

29.05.2023

Zarząd PRIMATEX S.A. z siedzibą w Poraju, ul. 3 Maja 134, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 26.10.2001 r. pod numerem KRS 0000055897, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13 czerwca 2023 r. o godz. 10.45, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, Aleja Jana Pawła II 76/78.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. oraz rezultatów badania sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku w sprawie podziału zysku za 2022 rok.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.,
    b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 wraz z oceną o której mowa w art. 382 §3 k.s.h.
    c) podziału zysku za rok obrotowy 2022,
    d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022,
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu wobec upływu kadencji.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27.09.2022 r.

07.09.2022

Zarząd PRIMATEX S.A. z siedzibą w Poraju, ul. 3 Maja 134, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 26.10.2001 r. pod numerem KRS 0000055897, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 września 2022 r. o godz. 10°°, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, Aleja Jana Pawła II 76/78.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. oraz rezultatów badania sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku w sprawie podziału zysku za 2021 rok.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.,
    b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 wraz z oceną o której mowa w art. 382 §3 k.s.h.
    c) podziału zysku za rok obrotowy 2021,
    d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021,
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) określenia liczebności Rady Nadzorczej kolejnej X kadencji,
    b) wyboru Rady Nadzorczej na kolejną X kadencję,
    c) przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29.07.2021 r.

8.07.2021 r.

Zarząd PRIMATEX S.A. z siedzibą w Poraju, ul. 3 Maja 134, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 26.10.2001 r. pod numerem KRS 0000055897, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 lipca 2021 r. o godz. 10°°, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, Aleja Jana Pawła II 76/78.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. oraz rezultatów badania sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku w sprawie pokrycia straty za 2020 rok.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.,
    b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 wraz z oceną o której mowa w art. 382 §3 k.s.h.
    c) pokrycia straty za 2020 rok,
    d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020,
    e) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

22.12.2020 r.

WEZWANIE PIĄTE Z PIĘCIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki PPRIMATEX S.A. z siedzibą w Poraju, ul. Kolejowa 32, 42-360 Poraj, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055897, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w Biurze Spółki mieszczącym się w Częstochowie przy ul. Rejtana 23,w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

01.12.2020 r.

WEZWANIE CZWARTE Z PIĘCIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki PPRIMATEX S.A. z siedzibą w Poraju, ul. Kolejowa 32, 42-360 Poraj, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055897, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w Biurze Spółki mieszczącym się w Częstochowie przy ul. Rejtana 23,w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

10.11.2020 r.

WEZWANIE TRZECIE Z PIĘCIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki PPRIMATEX S.A. z siedzibą w Poraju, ul. Kolejowa 32, 42-360 Poraj, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055897, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w Biurze Spółki mieszczącym się w Częstochowie przy ul. Rejtana 23,w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

19.10.2020 r.

WEZWANIE DRUGIE Z PIĘCIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki PPRIMATEX S.A. z siedzibą w Poraju, ul. Kolejowa 32, 42-360 Poraj, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055897, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w Biurze Spółki mieszczącym się w Częstochowie przy ul. Rejtana 23, w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

29.09.2020 r.

WEZWANIE PIERWSZE Z PIĘCIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki PPRIMATEX S.A. z siedzibą w Poraju, ul. Kolejowa 32, 42-360 Poraj, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055897, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w Biurze Spółki mieszczącym się w Częstochowie przy ul. Rejtana 23,w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

_________________________________________________________

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Primatex S.A z siedzibą w Poraju w dniu 11.09.2020 r.

PRIMATEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju, ul. Kolejowa 32, wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy w dniu 26.10.2001 r. pod numerem KRS 0000055897.

Zarząd PRIMATEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju, przy ul. Kolejowej 32 działając na podstawie art. 393, 395 §1 i 2, w związku z art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 11 września 2020 r. na godz. 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie, Aleja Jana Pawła II 76/78, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019r. i sprawozdania finansowego za 2019r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2019r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019r.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019r. oraz oceny sprawozdań zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.,
    b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r.,
    c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki za 2019 r.,
    d) podziału zysku za rok obrotowy 2019r.,
    e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019,
    f) wyboru instytucji prowadzącej Rejestr Akcjonariuszy Spółki,
    g) przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych,
    h) zmian w Statucie Spółki,
    i) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
  9. Wybór Prezesa Zarządu wobec upływu kadencji.
  10. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad.