Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13.06.2023 r.
29.05.2023
Zarząd PRIMATEX S.A. z siedzibą w Poraju, ul. 3 Maja 134, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 26.10.2001 r. pod numerem KRS 0000055897, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13 czerwca 2023 r. o godz. 10.45, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, Aleja Jana Pawła II 76/78.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. oraz rezultatów badania sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku w sprawie podziału zysku za 2022 rok.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.,
b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 wraz z oceną o której mowa w art. 382 §3 k.s.h.
c) podziału zysku za rok obrotowy 2022,
d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022, - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu wobec upływu kadencji.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27.09.2022 r.
07.09.2022
Zarząd PRIMATEX S.A. z siedzibą w Poraju, ul. 3 Maja 134, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 26.10.2001 r. pod numerem KRS 0000055897, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 września 2022 r. o godz. 10°°, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, Aleja Jana Pawła II 76/78.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. oraz rezultatów badania sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku w sprawie podziału zysku za 2021 rok.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.,
b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 wraz z oceną o której mowa w art. 382 §3 k.s.h.
c) podziału zysku za rok obrotowy 2021,
d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021, - Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia liczebności Rady Nadzorczej kolejnej X kadencji,
b) wyboru Rady Nadzorczej na kolejną X kadencję,
c) przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej. - Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29.07.2021 r.
8.07.2021 r.
Zarząd PRIMATEX S.A. z siedzibą w Poraju, ul. 3 Maja 134, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 26.10.2001 r. pod numerem KRS 0000055897, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 lipca 2021 r. o godz. 10°°, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, Aleja Jana Pawła II 76/78.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. oraz rezultatów badania sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku w sprawie pokrycia straty za 2020 rok.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.,
b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 wraz z oceną o której mowa w art. 382 §3 k.s.h.
c) pokrycia straty za 2020 rok,
d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020,
e) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej, - Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
22.12.2020 r.
WEZWANIE PIĄTE Z PIĘCIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
Zarząd Spółki PPRIMATEX S.A. z siedzibą w Poraju, ul. Kolejowa 32, 42-360 Poraj, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055897, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w Biurze Spółki mieszczącym się w Częstochowie przy ul. Rejtana 23,w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
01.12.2020 r.
WEZWANIE CZWARTE Z PIĘCIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
Zarząd Spółki PPRIMATEX S.A. z siedzibą w Poraju, ul. Kolejowa 32, 42-360 Poraj, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055897, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w Biurze Spółki mieszczącym się w Częstochowie przy ul. Rejtana 23,w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
10.11.2020 r.
WEZWANIE TRZECIE Z PIĘCIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
Zarząd Spółki PPRIMATEX S.A. z siedzibą w Poraju, ul. Kolejowa 32, 42-360 Poraj, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055897, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w Biurze Spółki mieszczącym się w Częstochowie przy ul. Rejtana 23,w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
19.10.2020 r.
WEZWANIE DRUGIE Z PIĘCIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
Zarząd Spółki PPRIMATEX S.A. z siedzibą w Poraju, ul. Kolejowa 32, 42-360 Poraj, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055897, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w Biurze Spółki mieszczącym się w Częstochowie przy ul. Rejtana 23, w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
29.09.2020 r.
WEZWANIE PIERWSZE Z PIĘCIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
Zarząd Spółki PPRIMATEX S.A. z siedzibą w Poraju, ul. Kolejowa 32, 42-360 Poraj, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055897, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów posiadanych akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w Biurze Spółki mieszczącym się w Częstochowie przy ul. Rejtana 23,w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
_________________________________________________________
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Primatex S.A z siedzibą w Poraju w dniu 11.09.2020 r.
PRIMATEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju, ul. Kolejowa 32, wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy w dniu 26.10.2001 r. pod numerem KRS 0000055897.
Zarząd PRIMATEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju, przy ul. Kolejowej 32 działając na podstawie art. 393, 395 §1 i 2, w związku z art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 11 września 2020 r. na godz. 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie, Aleja Jana Pawła II 76/78, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019r. i sprawozdania finansowego za 2019r.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2019r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019r.
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019r. oraz oceny sprawozdań zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r.,
c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki za 2019 r.,
d) podziału zysku za rok obrotowy 2019r.,
e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019,
f) wyboru instytucji prowadzącej Rejestr Akcjonariuszy Spółki,
g) przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych,
h) zmian w Statucie Spółki,
i) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. - Wybór Prezesa Zarządu wobec upływu kadencji.
- Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.